تفاهم نامه پولشويي

به منظور اجراي قانون مبارزه با پولشويي وآيين نامه اجراي آن ودستور العمل مبارزه با پولشويي در دفاتر اسناد رسمي ، اين تفاهم نامه بين شوراي عالي مبارزه با پولشويي كه دراين تفاهم نامه ((شورا ))ناميده ميشود

ازيك طرف وكانون سر دفتران ودفترياران كه دراين تفاهم نامه ((كانون )) ناميده ميشود ازطرف ديگرمنعقد

ميگردد .  ماده 1 – هدف از انعقاد اين تفاهم نامه راه اندازي يك شبكه اختصاصي فراگيرExtra net" " بين

تمامي دفاتراسناد رسمي ، كانون وشورا جهت تبادل كليه اطلاعات موضوع قانون مبارزه باپولشويي  ،آيين نامه اجرايي ودستور العمل دفاتر اسناد رسمي به صورت برخط (Online) است تا دراجراي قانون مبارزه با

پولشويي تبادل اطلا عات به صورت سيستمي صورت پذيرد .

ماده 2 – مشخصات شبكه – شبكه موضوع تفاهم نامه بايد حداقل داراي قابليت هاي ذيل باشد :

*ضريب ايمني حداكثري مطابق نظر وتاييد ناظر فني

*برخورداري ازامكان دريافت وتبادل كليه اطلا عات اسنادرسمي

*برخورداري ازامكان ارسال اطلاعات به كليه دفاتراسناد رسمي به صورت برخط

*امكان هرگونه گزارش گيري

*امكان انجام هر گونه استعلام ازطرف دفاتر اسنادرسمي وياشورا وامكان پاسخ دهي به صورت بر خط

* امكان كنترل كليه اطلاعات هويتي اشخاص (حقيقي ،حقوقي وخارجي ) به صورت برخط

* امكان هشدار وگزارش دهي درموردمعاملات و اشخاص مشكوك

ماده 3 – وظايف كانون – كانون موظف است :

*نرم افزار لازم رابا نظارت ناظر طراحي كند .

* مستندسازي نرم افزار راهمزمان با طراحي آن انجام دهد .

*امكا نات استقرار سيستم سخت افزاري دركانون را فراهم آورد .

* هما هنگي ،آموزش ونظارت لازم جهت ورود اطلاعات توسط كليه دفاتراسناد رسمي راصورت دهد .

* بخشنامه ها ودستورالعمل هاي مربوطه راتهيه وبه تصويب مراجع ذي صلاح برساند .

* كليه هماهنگي وهمكاري هاي لازم رابا شورا صورت دهد .

* بودجه نرم افزار راتامين نمايد .

* هزينه كليه امكانات سرويس دهي وپشتيباني شبكه به عهده كانون ميباشد .

ماده 4- وظايف شورا ،شورا متعهداست :

·        نسبت به تامين مكان امن وسخت افزار سايت مركزي اقدام كند .

·        امكان احراز صحت هويت اشخاص (حقيقي،حقوقي وخارجي ) ودرصورت امكان ،اطلاعات پليس آگاهي ومحاكم ذيصلاح وعند اللزوم را فراهم كند .

·        اطلاعات مربوط به اشخاص مشكوك ومعاملات مشكوك را روز آمد كند .

·        كليه امكانات وابزارلازم جهت تبادل اطلاعات درشورا رافراهم آورد .

·        خدمات پشتيباني شبكه درشورا به عهده شورا مي باشد .

·        همكاري لازم درزمينه تامين نرم افزار راباكانون داشته باشد .

ماده 5 – نظارت فني – به منظور حصول اطمينان از توانايي ومطابقت شبكه طراحي شده با اهداف اين تفاهم

نامه يكنفر ناظر فني ازطرف شورا ويك نفر ناظر فني ازطرف كانون تعيين ميگردد تا به صورت مشترك به وظايف ماده 6 اقدام نمايد .تصميمات ناظر به اتفاق دو راي معتبر است .

ماده 6 – وظايف ناظر ، ناظر موظف است :

·        طراحي نرم افزار ، نحوه طراحي ومحيط طراحي راازنظر فني بررسي و تاييد نمايد .

·        مستند سازينرم افزارطراحي شده رادرطول مدت طراحي به طور مرتب كنترل وتاييد نمايد .

·        نرم افزار را قبل ازراه اندازي ،كنترل نمايد .

·        سخت افزارموردنياز كانون ودفاتراسناد رسمي رابامشخصات كامل پيشنهاد وبرتامين آن نظارت نمايد .

·        دركليه مراحل نصب وراه اندازي سيستم نرم افزاري و سخت افزاري كنترل هاي لازم وبازرسي مورد نياز راصورت دهد .

·        هرگونه ايراد واشكالي رابه موقع به كانون وشورا به صورت كتبي اطلاع دهد .

·        زمان بندي وكنترل پروژه اجراي اين تفاهم نامه رابه گونه اي تنظيم نمايد كه ظرف يك سال به طور كامل راه اندازي شود .

·        ضمن ارائه گزارش ماهانه به كانون وشورابر اجراي كامل تفاهم نامه نظارت نمايد .

اين تفاهم نامه در 6 ماده ودر 2 نسخه درتاريخ ..........به تصويب وامضاي طرفين رسيد .